Descripción del curso

Este curso de Auditoría en prevención de blanqueo de capitales pretende darte una idea general sobre las obligaciones legales impuestas por la ley 10/2010 de 29 de abril sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.



Además con este curso de Auditoría en prevención de blanqueo de capitales online adquirirás los conocimientos para actuar de acuerdo a las mejores prácticas existentes, tomando las medidas adecuadas en materia de empresa y de obligación de los sujetos a la normativa.



El curso de Auditoría en prevención de blanqueo de capitales cuenta con:




  • Tutorías personalizadas.

  • Bolsa de empleo.


Objetivos

  • Conocer los procedimientos de prevención y órganos adecuados de control interno y de comunicación.

  • Diseñar, documentar e implantar un programa, sistema o modelo de prevención de blanqueo de capitales.

  • Conocer  y definir los órganos de vigilancia del cumplimiento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales.



 


Duración: 40 horas - Precio: 280 €

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Formación adaptada a tus necesidades y financiada por la fundación tripartita.

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Sumario

    Tema 1: El Blanqueo de Capitales.

    Tema 2: Sujetos Obligados.

    Tema 3: Obligaciones de los Sujetos a la Normativa.

    Tema 4: Control interno.

    Tema 5: Examen Anual por un Experto Externo.

    Tema 6: De los medios de pago.

    Tema 7: Órganos de vigilancia del cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

    Tema 8: Régimen Sancionador.

Implantación y Seguimiento de la Calidad
Pintor Muñoz Barberán, 1 Bajo
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Teléfono: 868 078 706
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